AML Watcher

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助力AML合规工具

AML Watcher

AML Watcher简介

需求人群：

["金融服务"，"证券委员会"，"投资"，"风险投资"，"执法"，"保险"，"贸易和供应链"]

使用场景示例：

对进入高风险国家的客户进行PEP筛查

筛查供应商是否在制裁和监管名单中

对慈善机构捐赠者进行背景调查

产品特色：

制裁合规

监管名单筛查

不利媒体筛查

PEP筛查

国际泄密数据库

腐败监测

AML Watcher官网入口网址

https://amlwatcher.com/

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数据统计

数据评估

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