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SymphonyAI NetReveal Financial Services是一款专为金融机构设计的反金融犯罪解决方案,提供了KYC/CDD、交易监控、警报调查和制裁筛查等功能,帮助金融机构加速金融犯罪的预防工...

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SymphonyAI NetReveal Financial Services是一款专为金融机构设计的反金融犯罪解决方案,提供了KYC/CDD、交易监控、警报调查和制裁筛查等功能,帮助金融机构加速金融犯罪的预防工作。

网站服务:SQL助手,反洗钱,金融犯罪预防,编程AI,SQL助手,反洗钱,金融犯罪预防。

Ayasdi

Ayasdi简介

Accelerate financial crime prevention with AML solutions for KYC/CDD, transaction monitoring, alert investigation, and sanctions screening。网站成立于2009年4月10日。

什么是”Ayasdi”?

SymphonyAI NetReveal Financial Services是一款专为金融机构设计的反金融犯罪解决方案。它提供了一系列的功能,包括KYC/CDD(了解你的客户/了解你的业务伙伴)、交易监控、警报调查和制裁筛查,能够帮助金融机构加速金融犯罪的预防工作。

“Ayasdi”有哪些功能?

1. KYC/CDD:通过KYC/CDD功能,SymphonyAI NetReveal Financial Services可以帮助金融机构更好地了解他们的客户和业务伙伴。它能够自动收集和分析客户的信息,包括身份证件、地址、职业等,以确保客户的身份真实可靠。

2. 交易监控:SymphonyAI NetReveal Financial Services能够对金融机构的交易进行实时监控。它可以分析交易的金额、频率、地点等信息,并与预设的规则进行比对,以便及时发现异常交易行为,如洗钱、欺诈等。

3. 警报调查:当SymphonyAI NetReveal Financial Services发现异常交易行为时,它会生成警报并自动进行调查。它能够自动收集相关的交易数据、客户信息等,并进行深入分析,以确定是否存在金融犯罪行为。

4. 制裁筛查:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以帮助金融机构进行制裁筛查,以确保他们的交易不违反任何国际制裁规定。它可以自动与制裁名单进行比对,并及时发现潜在的违规交易。

产品特点:

1. 高效性:SymphonyAI NetReveal Financial Services采用先进的数据分析和机器学习技术,能够快速准确地识别潜在的金融犯罪行为,大大提高了金融机构的反金融犯罪能力。

2. 自动化:SymphonyAI NetReveal Financial Services能够自动收集、分析和处理大量的交易数据和客户信息,减轻了金融机构的工作负担,提高了工作效率。

3. 可定制性:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以根据金融机构的具体需求进行定制,以适应不同的业务模式和监管要求。

应用场景:

1. 银行:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以帮助银行及时发现和预防洗钱、欺诈等金融犯罪行为,保护客户资金的安全。

2. 保险公司:SymphonyAI NetReveal Financial Services可以帮助保险公司识别和防止保险欺诈行为,减少保险赔付的风险。

“Ayasdi”如何使用?

金融机构可以通过安装SymphonyAI NetReveal Financial Services的软件或集成其API来使用该解决方案。用户可以根据自己的需求进行定制,并根据系统生成的警报进行相应的调查和处理。通过使用SymphonyAI NetReveal Financial Services,金融机构可以更好地保护客户资金的安全,降低金融犯罪的风险。

Ayasdi官网入口网址

https://www.ayasdi.com

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